ব্লগ
ব্যাংকিং প্রতারণা|২৮ মার্চ, ২০২৪
ডিজিটাল হুন্ডি চক্র: সিআইডির তথ্যে ৪০০ কোটি টাকা পাচার
প্রথম আলোর খবরে সিআইডি জানায়, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে একটি ডিজিটাল হুন্ডি চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শেয়ার:
২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রথম আলো জানায়, ডিজিটাল হুন্ডির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সিআইডি ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, চক্রটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চ্যানেল ব্যবহার করে বড় অঙ্কের অর্থ আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে সরাত।
ব্যবহারকারীদের জন্য মূল বার্তা: নিজের এমএফএস অ্যাকাউন্ট অন্যকে ব্যবহার করতে দেবেন না, এবং উৎস অজানা বড় অঙ্কের লেনদেন এড়ান।
প্রতারকরা সাধারণত যেভাবে কাজ করে
- প্রতারক ব্যাংক/এমএফএস সাপোর্ট বা কর্মকর্তা সেজে কথা বলে।
- OTP/PIN/রিসেট তথ্য নিয়ে নেয়।
- এরপর সাথে সাথে অননুমোদিত লেনদেন শুরু হয়।
নিরাপদ থাকার বাস্তব উপায়
- কল বা মেসেজে OTP/PIN/CVV দেবেন না।
- শুধু অ্যাপ/কার্ডের অফিসিয়াল নম্বরে কল করুন।
- সন্দেহজনক লেনদেন দেখলে সাথে সাথে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করুন।
সন্দেহ হলে এখনই যা করবেন
- 1সাথে সাথে যোগাযোগ বন্ধ করুন; আর টাকা বা কোড পাঠাবেন না।
- 2প্রমাণ রাখুন: স্ক্রিনশট, নম্বর, লিংক, ট্রানজেকশন আইডি, সময়।
- 3ব্যাংক/এমএফএস/অপারেটরে যোগাযোগ করে দ্রুত অ্যাক্সেস ফ্রিজ করুন।
- 4দ্রুত জিডি করুন এবং সাইবার কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করুন।
প্রধান শিক্ষা
লেনদেনের উৎস ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার না হলে নিজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে তা করবেন না।
#digital-hundi#money-laundering#mfs#cid#financial-crime