ডিজিটাল হুন্ডি চক্র: সিআইডির তথ্যে ৪০০ কোটি টাকা পাচার

২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রথম আলো জানায়, ডিজিটাল হুন্ডির মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সিআইডি ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চক্রের মূল হোতা শাহিদুল ইসলাম ওরফে মামুন ২০২০ সাল থেকে দুবাইয়ে বসে একটি কাস্টম অ্যাপের মাধ্যমে ৪১টি এমএফএস নম্বরে অর্থ পরিচালনা করতেন। চক্রটি প্রায় ১৫০টি এমএফএস এজেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা সরিয়ে নিত।

মূল সতর্কবার্তা: নিজের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট অন্যকে ব্যবহার করতে দেবেন না, এবং উৎস অজানা বড় অঙ্কের লেনদেন থেকে দূরে থাকুন।

সূত্র

• প্রথম আলো — দুবাই-পরিচালিত ডিজিটাল হুন্ডি নেটওয়ার্কে এমএফএস এজেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সিআইডির ৫ জনকে গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ করে (২৮ মার্চ ২০২৪) — প্রতিবেদন পড়ুন